股票代碼：601558 股票簡稱：華銳風(fēng)電 編號：臨 2015-106
　　債券代碼：122115、122116 債券簡稱：11 華銳 01、11 華銳 02
　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
　　第三屆董事會臨時會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
　　述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　一、董事會會議召開情況
　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 12 月
　　8 日以通訊方式召開第三屆董事會臨時會議。本次會議的召集人為董事長肖群先
　　生。本次董事會會議通知及會議資料已于 2015 年 12 月 3 日以電子郵件方式送達(dá)
　　各位董事。本次董事會會議應(yīng)參會董事 9 名，實際參會董事 9 名。本次董事會會
　　議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
　　二、董事會會議審議情況
　　本次董事會會議以記名投票的方式審議并通過以下議案：
　　1. 關(guān)于收購華電虎林風(fēng)力發(fā)電有限公司部分股權(quán)的議案。
　　公司以作價不高于 1,394 萬元的價款，收購華電虎林風(fēng)力發(fā)電有限公司自然
　　人股東辛?xí)匝?18%股權(quán)。
　　表決情況：9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
　　表決結(jié)果：通過。
　　特此公告。
　　華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
　　2015 年 12 月 9 日