本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司第四屆董事會第十二次會議于２０１１年４月１９日在北京金風(fēng)科創(chuàng)風(fēng)電設(shè)備有限公司二樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議應(yīng)到董事九名，實到董事八名，獨立董事李民斌先生委托獨立董事施鵬飛先生代為出席及表決；公司監(jiān)事四名、高管人員五名列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過如下議案：
　　一、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技２０１１年一季度報告》；
　　《金風(fēng)科技２０１１年一季度報告》內(nèi)容登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　二、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《金風(fēng)科技關(guān)于發(fā)行公司債券融資工具的議案》；
　　詳見《金風(fēng)科技關(guān)于發(fā)行公司債券融資工具的公告》（編號２０１１－０１７）。
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　三、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于提請股東大會授予董事會增發(fā)公司Ｈ股股份一般性授權(quán)的議案》；
　　詳見《關(guān)于提請股東大會授予董事會增發(fā)公司Ｈ股股份一般性授權(quán)的公告》（編號２０１１－０１８）。
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　四、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于收購北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司部分股權(quán)并對其增資的議案》；
　　詳見《關(guān)于收購北京天誠同創(chuàng)電氣有限公司部分股權(quán)并對其增資的公告》（編號２０１１－０１９）。
　　五、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于投資參與永濟新時速電機電器有限責(zé)任公司新疆風(fēng)力發(fā)電機部件生產(chǎn)基地項目的議案》；
　　詳見《關(guān)于投資參與永濟新時速電機電器有限責(zé)任公司新疆風(fēng)力發(fā)電機部件生產(chǎn)基地項目的公告》（編號２０１１－０２０）。
　　六、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于對金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司增資的議案》；
　　詳見《關(guān)于對金風(fēng)新能源（香港）投資有限公司增資的公告》（編號２０１１－０２１）。
　　七、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于美國Ｓｈａｄｙ ０ａｋｓ項目公司股權(quán)質(zhì)押的議案》；
　　詳見《關(guān)于美國Ｓｈａｄｙ Ｏａｋｓ項目公司股權(quán)質(zhì)押的公告》（編號２０１１－０２２）。
　　八、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增資天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司的議案》；
　　詳見《關(guān)于增資天和風(fēng)電葉片江蘇有限公司的公告》（編號２０１１－０２３）。
　　九、會議以８票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于金風(fēng)科技向三峽財務(wù)有限責(zé)任公司申請綜合授信的議案》：
　　同意公司在股東大會授權(quán)額度及期限內(nèi)，向三峽財務(wù)有限責(zé)任公司申請總額不超過人民幣５億元的綜合授信業(yè)務(wù)。
　　同意授權(quán)公司董事長武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　十、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》：
　　同意公司在股東大會授權(quán)額度及期限內(nèi)，向各銀行申請辦理綜合授信業(yè)務(wù)：
　　１、向國家開發(fā)銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分行申請總額不超過人民幣２４億元的綜合授信業(yè)務(wù)；
　　２、向興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請總額不超過人民幣２．５億元的綜合授信業(yè)務(wù)。
　　３、向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請總額不超過５億元的綜合授信業(yè)務(wù)。
　　４、向工商銀行新疆分行申請總額不超過１６億元的綜合授信業(yè)務(wù)。包括流動資金貸款、貸款展期、銀行承兌匯票、保函、貿(mào)易融資、國內(nèi)信用證、保理、貼現(xiàn)、資金業(yè)務(wù)、信貸證明、固定資產(chǎn)貸款、境外項目融資等產(chǎn)品。
　　５、向其他金融機構(gòu)申請開展單筆３億元以內(nèi)的綜合信貸業(yè)務(wù)。
　　同意授權(quán)公司董事長武鋼先生代表公司辦理上述信貸事宜并簽署有關(guān)合同及文件規(guī)定的所有提款、用款、轉(zhuǎn)賬、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　十一、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于公司獨立董事津貼的議案》：
　　同意公司第四屆董事會三名獨立董事津貼為２０萬元／人／年（含稅）。
　　如獨立董事中有屬于中管干部離休后在公司任職的情況，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)【２００８】２２號）的規(guī)定，該獨立董事不在公司領(lǐng)取津貼。
　　本議案須提交公司股東大會審議。
　　公司獨立董事王友三先生、施鵬飛先生、李民斌先生發(fā)表獨立意見如下：
　　公司第四屆董事會第十二次審議通過了《關(guān)于獨立董事津貼的議案》，并將提交股東大會審議，我們認為：公司獨立董事津貼綜合考慮了公司實際情況及獨立董事工作量，相關(guān)決策程序合法有效，同意董事會做出的上述決議。
　　十二、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；
　　本議案須提請股東大會審議。
　　“章程修正案”見附件。
　　修改后的《金風(fēng)科技公司章程》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十三、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于＜對外投資管理制度（修訂稿）＞的議案》；
　　本議案須提請公司股東大會審議。
　　根據(jù)《公司章程》，由董事會制定公司的基本管理制度，未來本制度的任何修訂將由公司董事會負責(zé)。
　　《金風(fēng)科技對外投資管理制度（修訂稿）》登載于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　十四、會議以９票贊成，０票反對，０票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開２０１０年度股東大會的議案》；
　　《關(guān)于召開２０１０年度股東大會的通知》公司將于近日另行公告。
　　特此公告。
　　新疆金風(fēng)科技股份有限公司
　　董事會
　　２０１１年４月１９日
　　附件
　　章程修正案
　　一、章程8.03條原內(nèi)容：公司（含控股子公司）下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：
　　（一）對外擔(dān)保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；
　　（二）對外擔(dān)保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以后提供的任何擔(dān)保；
　　（三）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔(dān)保對象提供的擔(dān)保；
　　（四）單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；
　　（五）對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
　　修訂為：公司（含控股子公司）下列對外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：
　　（一）對外擔(dān)保總額，達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以后提供的任何擔(dān)保；